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震撼银行的女客户经理为办公室主任的父亲洗钱超过6400万惊人的细节-天富娱乐开户

发布时间:2020-10-27  分类:天富官网招商信息  作者:dadiao  浏览:11


来源:中国基金新闻《证券时报》记者褚慎

中国裁判文书网公布的一起隐瞒和隐瞒犯罪所得案件披露了一名银行账户经理为该官员父亲“洗钱”的细节。



高某某,1989年出生的客户经理,四年多来按照父亲高某某的指示,为他收取并保管了巨额的犯罪赃款,涉案金额超过6000万元。


客户经理为父亲掩饰、10-59000


根据裁判文书,被告人高墨聪,1989年2月出生,硕士学位。曾任上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司财务部客户经理。


北京市第一中级人民法院发现,2014年至2018年,高某某的父亲高某某多次要求高某某收取并保管巨额款项。


但高某从明知高某1为国家工作人员,巨款为高某1的犯罪所得,仍按照高某1的指示,隐瞒、隐瞒高某1的犯罪所得共计人民币6410万元。


具体来说,高某某的“洗钱”指的是为父亲洗钱,包括控制以他人名义开立的银行和证券账户,以掩人耳目,帮助父亲高某某收取数千万现金。


2014年7月至2015年12月,高某某以高某某的朋友赵的名义开立银行账户和证券账户,并实际控制。在高某多次将810多万元现金交给其保管后,高某从赵某名下购买理财产品,或通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户,然后以赵某名义进行股票交易,隐瞒、隐瞒高某犯罪所得。


2015年7月至9月,根据高某某的指示,高某某以亲戚梁、韩的名义开立银行账户、证券账户,并实际控制。他利用上述银行账户和证券账户帮助高某某收取了1600多万元,并进行股票交易,以掩盖和隐瞒高某某的犯罪所得。




隐瞒犯罪所得6410余万


2018年10月25日,在办案机关掌握了高某某协助高某某向蓝迅新润科天富娱乐地址技(北京)有限公司(以下简称“蓝迅公司”)收取1600多万元的情况下,高某某被带至北京市丰台区监察委员会进行调查。


虽然高某某案件的判决文件中天富娱乐计划并未提及其父亲高某某的具体姓名,但根据前述兰讯公司涉嫌贿赂高某某的公开信息,仍可找到线索。


北京市高级人民法院于2020年7月9日作出《蓝汛欣润科技(北京)有限公司等单位行贿二审刑事判决书》 ((2020)京星终字第57号)表示,2014年至2015年9月,兰蔻公司及其负责人王某等人要求时任北京市供销社党委书记、董事长高某将兰蔻天竺互联网产业园项目首个数据中心出售给北京市供销社。


为此,王等人代表蓝迅公司,与被告徐一起,先后通过徐实际控制的北京翔鹤彩业房地产天富娱乐网址经纪有限公司,向高某某支付了共计人民币1600多万元。



和高某某的女儿在募集1600多万的过程中发挥了重要作用。


证词显示,2015年,高某某以女儿为链接,梁某某和韩某某以自己的名义办理电话卡和银行卡,并开立证券账户。2015年7月,高某某的女儿联系他们后,两个银行账户分别收到人民币380万元和人民币420万元,然后高某某命令女儿用这笔钱买股票。


同年九月,梁'


经查询对比公开信息,高某某为原北京市供销合作社党委书记、董事长高守梁,2018年被辞退。


《中国纪检监察报》举报称,2018年8月,梁涉嫌严重违法被查处;2019年3月被开除党籍、公职,移送检察机关依法审查起诉。经查,梁涉嫌受贿罪近1.8亿元(含1.1亿元),贪污罪164万元,巨额财产来源不明罪2000多万元。



据《中国纪检监察报》,高守良,1961年出生,北京西郊粮库普通工人出身,在粮食系统工作多年。1993年,32岁时,担任副局级领导职务;2013年任北京供销社党委书记、董事长,分管。也就是从此以后,高守良的人生开始大大偏离正轨。前述报道还披露了


高守·梁通过女儿筹集1000万现金的细节:


2017年冬天的一个晚上,在北京航天大桥的一个公交车站旁,一名身穿深色低沿长羽绒服的女子紧张地看着过往的汽车。很快,路边停了一辆车,两个人下了车,开始用手机拨号。随即,女人的手机响了。核对手机号码后,双方确认了身份。两个男人从行李箱里拿出三个行李箱,给了那个女人。


当晚一共交了1000万现金,收钱的女人是高守良的女儿。


高某丛之父已于2018年落马


回到本案,一审法院认定被告人高某从的行为构成隐瞒、隐瞒犯罪。情节严重的,依法予以处罚。鉴于高某从到案后能够如实供述自己的罪行,对办案机关没有掌握的大部分犯罪事实主动供认,认罪悔罪,积极返还赃物,可以依法从轻处罚。


因此,一审法院判处高某某掩盖、隐瞒罪行,判处有期徒刑四年六个月,天富娱乐登陆并处罚金人民天富娱乐客服币40万元。


一审宣判后,高某某不服,提起上诉。


高墨聪和他的辩护人指出,高墨聪已经认罪并认罪处刑,如实供述了办案机关没有掌握的大部分犯罪事实,并积极返还赃物。一审判决判他太重,希望二审法院减轻对他的处罚,适用缓刑。


对此,北京市高级人民法院查明,辩护人办公室的认罪服刑、如实供述办案机关没有掌握的大部分犯罪事实、积极返还赃物等情节,已被一审判决确认,对高某某作出从轻处罚判决。一审法院根据高某某犯罪的事实、犯罪的性质和情节以及对社会的危害程度,对其量刑适当。二审期间,高某某既没有新的从轻情节,也没有法定的从轻情节,不符合法定的缓刑要求。


另一位辩护人提出高墨聪有“准投降”情节。北京市高级人民法院认定,北京市丰台区监督委员会出具的《到案经过》、《情况说明》证明高墨聪不存在自动投案情节。在他到案之前,办案机构就已经掌握了。隐瞒、隐瞒犯罪所得1600万元以上的基本事实是同类型犯罪。


最终二审法院北京高院认定高某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见没有事实和法律依据,予以驳回。驳回高某某的上诉,维持原判。


(部分内容整合自《中国纪检监察报》等。(